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发布时间:2017-10-27

交行上海陆家嘴支行成功堵截一起“套路贷”诈骗

信息来源:人民网  2017-10-27

 

近日,交通银行上海陆家嘴支行成功堵截了一起“套路贷”诈骗事件,成功阻止客户向所谓“投资公司”划款75万元。

9月的某日,客户周先生(化名)及其家人在三名所谓“投资公司”员工的陪同下来到交行上海陆家嘴支行,表示要办理转账业务,金额分别为5万元和70万元。网点柜员在进行风险提示并了解转账目的时,周先生表示是用于偿还“投资公司”借款及利息。但细心的柜员却发现,转账收款人并非“投资公司”而是个人。经进一步了解,周先生表示其孩子向“投资公司”借款30万元,现利滚利已达70万元,无奈之下只能与该“投资公司”签订了房屋质押民间借贷合同,用以偿还借款。交流中,周先生家人神情激动,泪光涌动。此时,柜员当机立断暂停了汇款,在向支行负责人报告后进行了报警。不久,警方赶到,在了解相关情况后确认这是一起“套路贷”诈骗行为。最终,在警银双方的共同劝阻下,周先生终止了转账行为,并前往“投资公司”所在地的派出所报案。

据了解,交通银行上海市分行始终严格落实防范堵截诈骗“四问一告知”、“四核实”、“四联动”、“七步法”等各项工作制度和措施,并高度关注员工防范金融诈骗意识和技能的教育培训,要求员工对各类诈骗行为保持高度警觉,将保护客户资金安全放在首要位置,营造安全放心的金融环境。